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Financial Intelligence Unit: 25 Prozent mehr Verdachtsmeldungen eingegangen
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Grenzüberschreitende Geldwäsche mittels Bargeld: Nimmt zu
Der Zoll hat seit 2018 eine stark wachsende Zahl von grenzüberschreitenden Bargeldtransporten mit Verdacht auf Geldwäsche festgestellt. Dies erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/31976) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/31786).
Dagegen ist die Zahl der Verdachtsmeldungen bei Bargeldeinzahlungen in Deutschland gesunken, wie aus der Antwort hervorgeht.
Zum Volltext der Antwort (PDF)
Bundestag, hib-Mitteilung 968/2021 vom 20.08.2021
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